ST华铭：2025年度股东会决议公告

查股网 2026-05-22 ST华铭(300462)公司公告

上海华铭智能终端设备股份有限公司 2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议:2026 年05 月22 日13:30

(2)网络投票:2026 年05 月22 日,其中:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年05 月22 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年05月22 日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:上海市松江区茸梅路895号公司二楼大会议室。

3、会议召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:董事长张亮先生

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计39人,代表股份59,120,599股, 占公司有表决权股份总数的32.6233%。

其中:出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计8人,代表股份 58,555,299股,占公司有表决权股份总数的32.3114%;通过网络投票进行有效表决的股东共计31人,代表股份565,300股,占公司有表决权股份总数的0.3119%。

2、中小股东出席会议的总体情况

出席本次会议的中小股东及其授权委托代表共计37人,代表股份4,416,599 股,占公司有表决权股份总数的2.4371%。

3、公司部分董事、全体高级管理人员通过现场或远程通讯方式列席了本次会议,北京盈科(上海)律师事务所律师对本次股东会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,与会股东经认真审议,表决通过以下议案:

(一)审议通过《关于2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:同意58,878,699股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5908%;反对240,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4070%; 弃权1,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。

其中,中小股东表决情况:同意4,174,699股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5229%;反对240,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4476%;弃权1,300股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0294%。

(二)审议通过《关于2025 年年度报告及其摘要的议案》

(三)审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况:同意58,868,999股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5744%;反对240,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4070%; 弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0186%。

其中,中小股东表决情况:同意4,164,999股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3033%;反对240,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4476%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2491%。

(四)审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

总表决情况:同意58,879,999股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5930%;反对240,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4070%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

(五)逐项审议并表决通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》

5.01 修订《关联交易管理制度》

总表决情况:同意58,879,999股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5930%;反对240,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4070%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

5.02 修订《会计师事务所选聘制度》

5.03 修订《募集资金管理制度》

5.04修订《对外投资管理制度》

总表决情况:同意58,878,699股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5908%;反对240,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4070%; 弃权1,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。

5.05制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

总表决情况:同意58,843,699股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5316%;反对275,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4662%; 弃权1,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。

其中,中小股东表决情况:同意4,139,699股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7305%;反对275,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2401%;弃权1,300股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0294%。

(六)审议通过《关于确认董事2025 年度薪酬及拟定2026 年度薪酬方案的议案》

总表决情况:同意5,433,299股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.1508%;反对276,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.8492%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意4,139,699股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7305%;反对276,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2695%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

担任公司董事的关联股东张亮先生已回避表决,涉及股份53,410,400股。

三、律师出具的法律意见

北京盈科(上海)律师事务所张臻律师、周述勇律师现场见证了本次股东会, 并出具法律意见书,认为公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、会议召集人资格、本次股东会的议案、本次股东会的表决程序均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定,会议所通过的决议均合法、有效。

四、备查文件

1、2025年度股东会决议;

2、北京盈科(上海)律师事务所出具的《关于上海华铭智能终端设备股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董事会

2026 年05 月22 日

附件：公告原文