ST华铭：第五届董事会第十四次会议决议公告

上海华铭智能终端设备股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海华铭智能终端设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第 十四次会议于2026年8月24日在公司二楼大会议室以现场会议与通讯表决相结合 的方式召开,本次会议通知于2026年8月14日以电子邮件、微信等方式送达全体 董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:董事时伟先生、独立 董事张姝女士以通讯表决方式出席),公司董事会秘书及其他高级管理人员列席 了本次会议,会议由董事长张亮先生主持。

本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,会议合 法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议了以下各项议案并做出如下决议:

(一)审议通过《关于2026 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议,董事会认为:公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制和审核程 序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求,报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《2026年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》,敬请投资者查阅。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,获得通过。

(二)审议通过《关于2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司2026年半年度计提资产减值准备共计人民币2,373.71万元。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》,敬请投资者查阅。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,获得通过。

(三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《关于拟续聘会计师事务所的公告》,敬请投资者查阅。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议,股东会召开时间另行通知。

三、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议;

2、董事会审计委员会2026 年第二次会议决议。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董事会

2026 年08 月25 日