迈克生物：第五届董事会第九次会议决议公告

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

迈克生物股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2023年5月6日以邮件、短信、电话的方式向全体董事发出并送达。

2、本次会议于2023年5月9日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事与部分高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

公司董事会于近日收到商务总监李波先生的辞职报告，出于个人原因，李波先生提请辞去公司商务总监职务，辞职后不再担任公司其他职务。公司总经理吴明建先生提名王登明先生担任公司商务总监，负责公司供应链保障、项目申报、知识产权、产品注册、信息化建设等日常管理工作，任期为本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

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三、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会二〇二三年五月十日