星徽股份：第四届监事会第二十五次会议决议公告

广东星徽精密制造股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2023年5月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席马俐女士主持。本会议通知已于2023年4月27日以通讯方式发出，应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》的规定，所作决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更2022年度向特定对象发行股票专项审计机构的议案》

经审查，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华事务所”）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面符合公司2022年度向特定对象发行股票专项审计工作的要求。中审华事务所为公司2022年度审计机构及公司2023年度拟聘任的审计机构，考虑业务延续性与向特定对象发行股票的项目进度安排，公司2022年度向特定对象发行股票专项审计机构由原来的大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审华事务所，相关事项的决策程序符合法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。

《关于变更2022年度向特定对象发行股票专项审计机构的公告》（公告编号：

2023-058）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十五次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司监事会

2023年5月4日