星徽股份：第五届董事会第八次会议决议公告

广东星徽精密制造股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2024年6月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通知已于2024年6月20日以通讯方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长谢晓华女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

经审议，根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《深圳市泽宝创新技术有限公司拟转让股权所涉及的Sunvalley（HK） Limited股东全部权益资产评估报告》（鹏信资评报字[2024]第S264号），同意公司子公司深圳市泽宝创新技术有限公司将其持有Sunvalley(HK) Limited的100%股权转让给广东星阳互娱科技有限公司，转让价格为10万元。

《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-063）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案已经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事同意。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事蔡耿锡先生、谢晓华女士已回避表决。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议；

2、公司第五届董事会第二次独立董事专门会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2024年6月25日