高伟达：关于续聘公司2023年度审计机构的公告

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2023-052

高伟达软件股份有限公司关于续聘公司2023年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”或“公司”）第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议于2023年8月23日召开，会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：余强

上年度末（2022年12月31日）合伙人数量：91人

上年度末（2022年12月31日）注册会计师人数：624人

上年度末（2022年12月31日）签署过证券服务业务审计报告

的注册会计师人数：236人最近一年（2022年度）经审计的收入总额：102,896万元最近一年（2022年度）审计业务收入：94,453万元最近一年（2022年度）证券业务收入：52,115万元上年度（2022年年报）上市公司审计客户家数：159家上年度（2022年年报）上市公司审计客户主要行业：

（1）制造业-专用设备制造业

（2）制造业-电气机械及器材制造业

（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

（5）制造业-医药制造业

上年度（2022年年报）上市公司审计收费总额13,684万元上年度（2022年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：14家

2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施1次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。17名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施3次。

（二）项目信息

1、基本信息

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2023年度审计收费140万元。

二、拟续聘/变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务审计机构并提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可情况：

1、 作为公司2022年度审计机构，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。我们一致认可中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、诚信情况以及投资者保护能力。

2、 公司拟续聘2023年度审计机构的计划不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

3、 我们同意将上述事项及其相关议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。

独立董事独立意见：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，能够认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有足够的的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力且诚信情况良好。同意公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2023年8月23日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议；

2、第五届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于续聘公司2023年度审计机构的事前认可意见；

4、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

5、审计委员会履职的证明文件

6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 董事会

2023年8月24日