高伟达：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-032

高伟达软件股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

重要提示：

1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；

2、本次股东大会会议召开期间没有增加或变更议案；

3、本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。

? 会议召开和出席情况

1、 现场会议召开时间：2024年9月12日（星期四）下午14:30

2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月12日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月12日9:15至2024年9月12日15:00的任意时间。

现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层会议室。

3、 会议召集人：公司董事会

4、 会议主持人：董事长于伟先生

5、 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

? 会议出席情况

1、 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东310人，代表股份150,187,496股，占公司有表决权股份总数的33.6169％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份138,988,056股，占上市公司总股份的31.1101％。通过网络投票的股东308人，代表股份11,199,440股，占公司有表决权股份总数的

2.5068％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东308人，代表股份11,199,440股，占公司有表决权股份总数的2.5068％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东308人，代表股份11,199,440股，占公司有表决权股份总数的2.5068％。

公司董事、部分监事出席了本次会议；部分高管人员列席了本次会议；北京市竞天公诚律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

? 议案审议表决情况

本次会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式，形成决议如下：

1、 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

总表决情况：

同意150,089,396股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9347％；反对79,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0528％；弃权18,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125％。

中小股东总表决情况：

同意11,101,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1241％；反对79,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7081％；弃权18,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1679％。

2、 审议通过《关于提名股东代表监事候选人的议案》总表决情况：

同意149,665,596股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6525％；反对295,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1969％；弃权226,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1506％。

中小股东总表决情况：

同意10,677,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3399％；反对295,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6403％；弃权226,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.0197％。

3、 审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意149,219,896股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3557％；反对162,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1082％；弃权805,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5361％。

中小股东总表决情况：

同意10,231,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3603％；反对162,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4510％；弃权805,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.1888％。

上述议案1为特别决议案，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，须经出席会议有表决权的所有股东所持表决权的2/3以上表决通过；上述议案2、议案3为普通决议案，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，须经出席会议有表决权的所有股东所持表决

权的1/2以上表决通过。

? 审备查文件

（一）公司2024年第一次临时股东大会决议；

（二）北京市竞天公诚律师事务所出具的关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书；

特此公告。

高伟达软件股份有限公司

2024年9月12日