高伟达：关于召开职工代表大会选举职工代表董事的公告

高伟达软件股份有限公司 关于召开职工代表大会选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司(以下简称“公司”),根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《公司章程》等有关规定, 公司于2026 年6 月23 日召开2026 年第一次职工代表大会,选举公 司第六届董事会职工代表董事。

与会职工代表一致通过以下决议:

选举程军为公司第六届董事会职工代表董事。职工代表董事经公 司职工代表大会选举产生后,直接进入董事会与经公司股东会选举产 生的第六届董事会其他董事共同组成公司第六届董事会,任期至第六 届董事会届满之日止。职工代表董事简历详见附件。

上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规对董事任职资格和 条件的规定,并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司董事会

2026 年6 月24 日

附件:《程军先生个人简历》

程军,1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。 1996 年-1997 年,供职于联合饼干(中国)武汉分公司财务部;1997 年-2006 年,担任北京高伟达科技发展有限公司武汉分公司总经理; 2006 年-2011 年,担任北京高伟达软件技术有限公司副总经理;2011 年至2016 年1 月,担任高伟达软件股份有限公司副总经理,历任公 司董事、总经理,现任公司副董事长。

截至今日,程军先生通过鹰潭市鹰高投资咨询有限公司间接持有 公司股票216,658 股。程军与持有公司5%以上有表决权股份的股东、 实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不属于失信被 执行人;其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规 定。