高伟达：第六届董事会第二次会议决议公告

高伟达软件股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第 二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2026 年8 月7 日以邮件 方式发出。本次会议于2026 年8 月19 日在公司会议室以现场会议结 合通讯会议的方式召开。本次会议应参加董事5 名,实际参加董事5 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定。本次会议由公司董事长于伟主持,董事会秘书高源先生列席本 次会议。

本次会议经审议,通过以下议案:

案》

一、审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>全文及摘要的议

\[《2026 年半年度报告 > 全文及摘要》的编制和审议程序符合法\]

律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,半年度报告的 内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所披露的 信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2026 年半年 度报告》全文及摘要于2026 年8 月20 日刊登在中国证监会指定的信 息披露网站。

表决结果:以5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。

审计与风险控制委员会已审议并通过本议案。

具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》

现根据公司经营发展需要,为满足公司运营资金的需求,公司(含 子公司)拟增加向银行申请综合授信额度由16 亿元增至25 亿元(含 25 亿元人民币,或等值外币),该授信包括但不限于信用或担保方式, 期限为2026 年3 月26 日至2027 年3 月25 日。

上述综合授信额度不等于公司(含子公司)的实际融资金额,实 际融资金额应在综合授信额度内,以银行与公司(含子公司)实际发 生的融资金额为准。为应对未来市场环境的不确定性,公司积极积累 银行授信资源,为未来业务发展提供条件。董事会授权公司法定代表 人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理 相关手续,并签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、 借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文 件。

表决结果:以5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司董事会

2026 年8 月20 日