迅游科技：2023年度董事会工作报告

四川迅游网络科技股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年度，四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护公司及股东利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会2023年年度的工作报告如下：

一、2023年公司经营基本情况

报告期内，公司实现营业总收入370,683,766.96元，较去年同期增加4.26%；利润总额77,824,625.35元，较去年同期增长151.41%；归属于上市公司股东的净利润29,387,772.64元，较去年同期增长241.08%。

二、2023年公司董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会召开3次会议，不存在董事会议案被否决的情形。历次会议均严格执行《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，具体情况如下：

（二）董事会执行股东大会决议情况

报告期内，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了1次股东大会，具体情况如下：

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会四个专门委员会。报告期内，公司各专门委员会各行其责，履行了董事会赋予的各项职权，为提高董事会的科学决策，做出了重要贡献。

报告期内，公司未召开提名委员会和战略与发展委员会，其他专门委员会的履职情况如下：

1、审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会审计委员会工作制度》的相关要求，共召开5次审计委员会会议，主要内容为：确定公司2022年度财务报告审计工作整体计划；审阅2022年财务报表及其附注（初稿），与会计师沟通初步审计意见；审议公司2022年度财务决算报告、2022年年度审计报告、2022年度内部控制评价报告、聘请2023年度财务审计机构的议案、2023年第一季度、第三季度财务报表、2023年半年度财务报告、内部审计部相关工作报告等。

2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的相关要求，共召开1次薪酬与考核委员会会议，对公司董事、高级管理人员2022年度薪酬进行了审议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，报告期内随时了解公司的经营情况，积极参与公司决策，对需独立董事发表独立意见的事项认真审议并出具了独立意见。经常与管理层进行交流沟通，对公司的发展战略、内部控制等方面提出了很多宝贵的意见，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。

三、2024年度工作规划

2024年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际情况进一步推进公司发展战略，科学高效决策，力争取得各项经营指标健康持续的增长，实现全体股东和公司利益最大化，同时董事会还将大力推进以下工作：

1、继续提升公司规范运营和治理水平。根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，公司董事会将根据公司实际情况进一步完善相关内控制度，加强内部控制建设，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；不断加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、持续发展。

2、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的相关要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司相关信息。

3、加强投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益。规范公司与投资者关系的管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者和潜在投资者之间的互动交流，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

四川迅游网络科技股份有限公司董事会2024年4月22日