迅游科技：关于部分董事及高级管理人员变更的公告

四川迅游网络科技股份有限公司

关于部分董事及高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

四川迅游网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年5 月15 日 召开2025 年年度股东会,审议通过了《关于增补第四届董事会非独立董事的议 案》《关于增补第四届董事会独立董事的议案》等议案,同日召开第四届董事会 第九次会议,审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会成员的议案》《关 于调整高级管理人员的议案》,现将相关董事及高级管理人员变更情况公告如下:

一、董事、高级管理人员离任情况

1、公司董事会于2026 年4 月27 日收到独立董事李嵘先生、杜磊磊先生提 交的书面辞职报告,李嵘先生、杜磊磊先生因个人原因及工作调整申请辞去其所 担任的独立董事及相关董事会专门委员会职务,因其辞职导致董事会及相关专门 委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 的规定,且独立董事中欠缺会计专业人士,其辞职自公司2026 年5 月15 日完成 相关独立董事补选后生效;

2、公司董事会于2026 年5 月15 日收到董事、总裁吴安敏先生提交的书面 辞职报告,吴安敏先生因工作调整原因申请辞去公司总裁职务,辞职后仍继续担 任公司董事,其辞职自公司收到辞职报告之日起生效。

3、公司董事会于2026 年5 月15 日收到财务总监阳旭宇先生提交的书面辞 职报告,阳旭宇先生因工作调整原因申请辞去公司财务总监职务,辞职后仍继续 在公司任职,其辞职自公司收到辞职报告之日起生效。

4、公司董事会于2026 年5 月15 日收到董事会秘书余紫薇女士提交的书面 辞职报告,余紫薇女士因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后仍 继续在公司任职,其辞职自公司收到辞职报告之日起生效。

二、董事补选情况

1、公司于2026 年5 月15 日召开2025 年年度股东会,补选熊为民先生、黎

健艺先生、张花丽女士为公司第四届董事会非独立董事,补选毕茜女士、彭涛先 生为公司第四届董事会独立董事,任期为自公司股东会审议通过之日起至本届董 事会任期结束之日止。

本次补选完成后,公司第四届董事会组成如下:

非独立董事:陈俊先生(董事长)、吴安敏先生、黎昌军先生、熊为民先生、 黎健艺先生、张花丽女士。

独立董事:杜泽学先生、毕茜女士、彭涛先生。

2、公司于2026 年5 月15 日召开第四届董事会第九次会议,根据董事增补 情况,对第四届董事会专门委员会成员进行了调整,调整后的各专门委员会委员 组成如下:

(1)审计委员会:毕茜(主任委员)、彭涛、黎昌军;

(2)提名委员会:彭涛(主任委员)、毕茜、陈俊;

(3)薪酬与考核委员会:杜泽学(主任委员)、毕茜、吴安敏;

(4)战略与发展委员会:陈俊(主任委员)、吴安敏、熊为民。

三、高级管理人员聘任情况

1、公司于2026 年5 月15 日召开第四届董事会第九次会议,聘任龙峰先生 为公司总裁,聘任吴安敏先生、黎健艺先生为公司副总裁,聘任张花丽女士为公 司财务总监,聘任陈静先生为公司董事会秘书,任期为自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会届满之日止。

2、董事会秘书联系方式如下:

联系地址:成都高新区世纪城南路599 号7 栋7 层

联系电话:028-65598000-247

传真:028-65598000-247

电子邮箱:corp@xunyou.com

四、关于离任董事、高级管理人员的相关情况说明

李嵘先生、杜磊磊先生、阳旭宇先生、余紫薇女士均未持有公司股份,均不 存在应履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对李嵘先生、杜磊磊先生、阳旭宇先生、余紫薇女士在任职期 间勤勉尽职的工作以及为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司董事会

2026 年5 月18 日