迅游科技：第四届董事会第十次会议决议公告

四川迅游网络科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川迅游网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次 会议于2026 年6 月8 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2026 年6 月5 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事9 名,实际参加会议 董事9 名,公司董事长陈俊先生主持了本次会议,公司高级管理人员列席了本次 会议。

会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定,会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决,审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

基于公司未来战略规划及整体发展布局的考量,同意公司以自有资金出资人 民币2,000 万元在四川省成都市设立全资子公司“成都迅游星驰科技有限公司” (暂定名,以实际注册登记为准)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的 《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司董事会

2026 年6 月8 日