迅游科技：2026年第一次临时股东会决议公告

四川迅游网络科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开情况

(一)现场会议召开时间:2026年10月9日(周五)下午14:30

(二)网络投票时间:2026年10月9日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年10月9日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年10月9日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。

(三)现场会议召开地点:成都市高新区世纪城南路599号D7栋17层,四川 迅游网络科技股份有限公司会议室。

(四)召开方式:现场投票与网络投票相结合方式

(五)召集人:公司董事会

(六)主持人:董事长陈俊先生

(七)本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

(一)出席会议总体情况

参加现场和网络投票的股东及股东代理人(以下统称为“股东”)132人, 代表有表决权股份53,424,344股,占公司有表决权股份总数的27.2906%。

(二)现场会议出席情况

出席现场会议的股东4人,代表有表决权股份24,581,518股,占公司有表决权 股份总数的12.5569%。

(三)参加网络投票情况

通过网络投票的股东128人,代表有表决权股份28,842,826股,占公司有表决 权股份总数的14.7337%。

(四)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东128人,代表有表决权股份36,400,350股,占 公司有表决权股份总数的18.5943%。

(五)公司全体董事、高级管理人员通过现场和视频方式出席/列席了会议, 见证律师通过现场方式出席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如 下议案:

(一)审议通过《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》

总表决情况:

同意53,029,044股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2601%;反 对393,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7360%;弃权2,100股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%。

中小股东总表决情况:

同意36,005,050股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9140%;反对393,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0802%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.0058%。

本项议案为股东会特别决议事项,已经出席本次股东会的股东所持表决权的 三分之二以上同意通过。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京金杜(成都)律师事务所

(二)律师姓名:刘浒、李霄

(三)结论性意见:综上,本所律师认为,公司本次股东会的召集和召开程 序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》 和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次 股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

(一)四川迅游网络科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议;

(二)北京金杜(成都)律师事务所关于四川迅游网络科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司董事会

2026 年10 月9 日