信息发展：关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-102

上海信联信息发展股份有限公司关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份为公司2021年度向特定对象发行股票的股份，解除限售的股份数量为43,103,448股。

2、本次解除限售股份的上市流通日为2023年11月18日，因该日为非交易日，故延后至2023年11月20日（星期一）。

一、 本次解除限售股份情况及股本情况

（一） 本次解除限售股份的取得情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海信联信息发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕592号），同意上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股股票43,103,448股，发行价格为

16.24元/股，本次发行的募集资金总额为699,999,995.52元，扣除承销保荐费收到粤开证券转入募集资金人民币676,099,995.64元。扣除本次发行律师费、会计师费及其他发行费用合计人民币1,759,059.87元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币674,750,369.64元。

上述募集资金已于 2023年4月24日经会计师审验，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA12857号）。公司向特定对象发行股票新增股份于2023年5月18日在深圳证券交易所创业板上市，发行对象认购的股份自本次新增股份上市之日起6个月内不得转让。公司本次向特定对象发行股票前总股本为205,135,376股，发行后总股本为

248,238,824股。

（二） 股份发行后至本公告披露日公司股本变动情况

本次向特定对象发行股票于2023年5月18日在深圳证券交易所创业板上市，限售期为自发行结束之日并上市之日起6个月。本次发行完成后，公司总股本增至248,238,824股。截至本公告披露日，公司总股本为248,238,824股，其中有限售条件的股份数量为55,893,292股，占公司总股本的22.52%；无限售条件的股份数量为192,345,532股，占公司总股本的77.48%。

二、 本次解除股份限售的股东承诺履行情况

（一）本次解除股份限售的股东作出的各项承诺如下：

（二）占用上市公司资金和违规担保情况

截至本公告披露日，本次解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其亦不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份的上市流通日期为2023年11月20日（星期一）。

（二）本次解除限售股份数量为43,103,448股,占公司目前总股本的

17.3637%。

（三）本次解除限售股份为公司2021年度向特定对象发行的A股股票，发行对象共计13名，共涉及证券账户63户，股份解除限售的具体情况如下：

单位：股

注：

（1） 上表数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结

果为准；

（2） 公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事

或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员的情况。

四、本次解除限售前后公司的股本结构

注：

本次解除限售后的股本结构情况以中国登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准；以上部分合计数与各明细数相加，尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次解除限售上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司向特定对象发行股票解除限售上市流通事项无异议。

六、备查文件

1、上市公司限售股份解除限售申请表；

2、股本结构表和限售股份明细数据表；

3、粤开证券股份有限公司关于上海信联信息发展股份有限公司向特定对象发行股票解除限售并上市流通的核查意见；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告

上海信联信息发展股份有限公司董事会

2023年11月15日