中密控股：第六届董事会第三次会议决议公告

中密控股股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知及相关资料已于2024年10月14日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全体董事，并于2024年10月25日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事9人（其中独立董事3人），实际出席董事9人。本次会议由董事长彭玮先生召集并主持，全体监事列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中密控股股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成了以下决议：

1、审议通过了《关于<2024年第三季度报告>全文的议案》

表决结果为：9票同意、 0票反对、 0票弃权。

与会董事认为，公司《2024年第三季度报告》全文能够真实、准确地反映公司2024年第三季度的经营管理情况，公司的董事、监事和高级管理人员对报告出具了书面确认意见，公司监事会发表了同意的审核意见。

本议案中财务报告部分已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字的《第六届董事会第三次会议决议》；

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、经与会委员签字的《第六届董事会审计委员会第三次会议决议》。

特此公告。

中密控股股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十八日