新元科技：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-031
万向新元科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）14：00
网络投票时间：2023年5月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月19日9:15—15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座12层，万向新元科技股份有限公司第二会议室
3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长朱业胜先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共34人，共计持有公司有表决权股份48,737,019股，占公司股份总数的18.2855%。其中：出席现场会议的股东及股东代表22人，共计持有公司有表决权股份48,619,019股，占公司股份总数的18.2412%；通过网络投票出席会议的股东12人，合计持有股份数118,000股，占公司有表决权股份总数的0.0443%。
出席本次会议持有公司股份的中小投资者共25人（其中现场出席13人，网络方式出席12人），代表公司有表决权股份数10,002,340股，占公司股份总数
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
的3.7527%。公司董事、监事、董事会秘书以及公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意48,711,119股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9469％；反对25,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0531％；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者投票结果为：同意9,976,440股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.7411％；反对25,900股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.2589％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意48,711,119股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9469％；反对25,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0531％；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者投票结果为：同意9,976,440股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.7411％；反对25,900股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.2589％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
3、《关于2022年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意48,711,119股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9469％；反对25,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0531％；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者投票结果为：同意9,976,440股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.7411％；反对25,900股，占出席会议的中小投资
者的有表决权股份总数的0.2589％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0％。表决结果：通过。
4、《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意48,711,119股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9469％；反对25,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0531％；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者投票结果为：同意9,976,440股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.7411％；反对25,900股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.2589％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
5、《2022年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
表决结果：同意48,703,119股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9304％；反对33,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0696％；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者投票结果为：同意9,968,440股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.6611％；反对33,900股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.3389％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0％。表决结果：通过。
6、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意48,711,119股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9469％；反对25,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0531％；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者投票结果为：同意9,976,440股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.7411％；反对25,900股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.2589％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意48,716,419股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9577％；反对20,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0423％；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。其中，中小投资者投票结果为：同意9,981,740股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.7940％；反对20,600股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.2060％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0％。表决结果：通过。
8、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》本议案为特别表决议案并涉及关联交易，需经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过，关联股东回避表决。表决结果：同意47,845,369股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9403％；反对28,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0597％；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。其中，中小投资者投票结果为：同意9,435,190股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.6978％；反对28,600股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.3022％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
9、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
本议案为特别表决议案，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
表决结果：同意48,716,419股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9577％；反对20,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0423％；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。其中，中小投资者投票结果为：同意9,981,740股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.7940％；反对20,600股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.2060％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。10、《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》表决结果：同意48,709,119股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9428％；反对25,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0531％；弃权2,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0041％。
其中，中小投资者投票结果为：同意9,974,440股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.7211％；反对25,900股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.2589％；弃权2,000股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0200％。
表决结果：通过。
11、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意48,711,119股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9469％；反对25,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0531％；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者投票结果为：同意9,976,440股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.7411％；反对25,900股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.2589％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
12、《关于对外担保额度预计的议案》
本议案为特别表决议案，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
表决结果：同意48,711,119股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9469％；反对25,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0531％；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者投票结果为：同意9,976,440股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.7411％；反对25,900股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.2589％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
13、《关于<万向新元科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》本议案为特别表决议案并涉及关联交易，需经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过，关联股东回避表决。
表决结果：同意47,661,069股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9289％；反对33,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0711％；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者投票结果为：同意8,926,390股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.6217％；反对33,900股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.3783％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
14、《关于<万向新元科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
本议案为特别表决议案并涉及关联交易，需经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过，关联股东回避表决。
表决结果：同意47,661,069股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9289％；反对33,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0711％；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者投票结果为：同意8,926,390股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.6217％；反对33,900股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.3783％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
15、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
本议案为特别表决议案，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
表决结果：同意48,703,119股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9309％；反对33,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0696％；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者投票结果为：同意9,968,440股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.6611％；反对33,900股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.3389％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所委派刘春景律师、岑若冲律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1．《万向新元科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
2．《北京市天元律师事务所关于万向新元科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见》；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
万向新元科技股份有限公司董事会
2023年5月19日