新元科技：监事会决议公告

万向新元科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月15日在公司以现场举手表决方式召开，本次会议由监事会主席双国庆先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议通知于2023年8月5日以通讯方式送达，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下决议：

议案一：《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》经审核，监事会认为公司的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司将于2023年8月16日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

议案二：《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经审核，监事会认为公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。公司将于2023年8月16日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司监事会

2023年8月15日