景嘉微：2022年年度股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-05-16 景嘉微(300474)公司公告

证券代码：300474 证券简称：景嘉微公告编号：2023-033

长沙景嘉微电子股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会会议通知已于2023年4月26日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

2、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2023年5月16日下午15：00。

（2）网络投票时间：2023年5月16日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月16日9:15-15:00的任意时间。

3、股权登记日：2023年5月10日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4、会议地点：长沙市岳麓区梅溪湖路1号公司5楼会议室

5、股东大会的召集人：公司第四届董事会

6、股东大会的主持人：公司董事长曾万辉

7、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

（一）股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共23人，代表有表决权的公司股份数合计为215,624,198股，占公司有表决权股份总数的

47.3720％。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共16人，代表有表决权的公司股份数9,925,320股，占公司有表决权股份总数的2.1806％。

（二）股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表有表决权的公司股份数合计为180,167,648股，占公司有表决权股份总数的39.5823％。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共2人，代表有表决权的公司股份数9,691,170股，占公司有表决权股份总数的2.1291％。

（三）股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人15人，代表有表决权的公司股份数合计为35,456,550股，占公司有表决权股份总数的7.7897％。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人14人，代表有表决权的公司股份数234,150股，占公司有表决权股份总数的0.0514％。

（四）公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

三、议案表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》

1、总表决情况：

同意215,617,098股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；反对7,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

2、中小股东总表决情况：

同意9,918,220股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9285％；反对7,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0715％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（二）审议通过了《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

1、总表决情况：

2、中小股东总表决情况：

（三）审议通过了《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

1、总表决情况：

2、中小股东总表决情况：

（四）审议通过了《关于<2022年财务决算报告>的议案》

1、总表决情况：

2、中小股东总表决情况：

（五）审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

1、总表决情况：

2、中小股东总表决情况：

（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

1、总表决情况：

2、中小股东总表决情况：

（七）审议通过了《关于2023年度董事薪酬的议案》

1、总表决情况：

同意215,616,598股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965％；反对7,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

2、中小股东总表决情况：

同意9,917,720股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9234％；反对7,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0766％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（八）审议通过了《关于2023年度监事薪酬的议案》

1、总表决情况：

2、中小股东总表决情况：

（九）审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

1、总表决情况：

同意215,617,098股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；反对7,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

2、中小股东总表决情况：

同意9,918,220股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9285％；反对7,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0715％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（十）审议通过了《关于补选独立董事的议案》

1、总表决情况：

同意215,616,948股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对7,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

2、中小股东总表决情况：

同意9,918,070股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9270％；反对7,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0715％；弃权150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0015％。

（十一）审议通过了《关于拟参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》

1、总表决情况：

同意63,708,904股，占出席会议所有股东所持股份的99.9889％；反对7,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0111％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

2、中小股东总表决情况：

本议案关联股东喻丽丽女士、曾万辉先生已回避表决，回避表决股数为

151,908,194股。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（长沙）事务所指派律师董亚杰、谭程凯出席了本次股东大会，进行见证并为本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

五、备查文件

1、长沙景嘉微电子股份有限公司2022年年度股东大会决议；

2、国浩律师（长沙）事务所关于长沙景嘉微电子股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

2023年5月16日

附件：公告原文