香农芯创：第五届监事会第七次(临时)会议决议公告

香农芯创科技股份有限公司第五届监事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第七次（临时）会议通知于2024年10月22日以短信与电子邮件方式送达全体监事。第五届监事会第七次（临时）会议于2024年10月25日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席宋建彪先生主持，会议应到监事3人，亲自出席监事3人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

1、审议通过《2024年第三季度报告》；

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果：赞成票3，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-114）。

2、审议通过《关于与关联方开展保理业务暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为：本次关联交易有利于公司业务发展，提高资金使用效率，关联交易定价遵循公平、合理、公允原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生不利影响，因此，监事会同意公司及子公司与关联方开展保理业务暨关联交易事项。

本议案不涉及监事回避表决。

审议结果：赞成票3，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

保荐机构发表了核查意见，详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于与关联方开展保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：2024-115）、《华安证券股份有限公司关于公司与关联方开展保理业务暨关联交易的核查意见》。

三、备查文件

1、《第五届监事会第七次（临时）会议决议》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司监事会

2024年10月26日