香农芯创：关于调整2026年度日常性关联交易资产抵押及质押额度的公告

香农芯创科技股份有限公司 关于调整2026 年度日常性关联交易 资产抵押及质押额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次调整2026 年度日常性关联交易资产抵押及质押额度的事项尚需提交 公司股东会审议;

2、本次调整事项为对2026 年度日常性关联交易涉及的资产抵押及质押额度 进行调整,2026 年度日常性关联交易事项的其他内容不变。

一、前次预计日常性关联交易审议情况概述

2025 年12 月4 日、12 月23 日香农芯创科技股份有限公司(以下简称“公 司”)召开第五届董事会第十五次(临时)会议、2025 年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于预计2026 年度日常性关联交易的议案》,同意2026 年度公司 及子公司与无锡市欣珩科技有限公司、无锡市欣旸贸易有限公司、无锡市欣联科 技有限公司、无锡市新吴区欣融贸易有限公司及无锡市高发投资发展集团有限公 司控制的其他主体发生日常性关联交易总额不超过200,000 万美元(或等值人民 币及其他外币,含税,下同)。在上述总额度范围内,公司及子公司与上述关联 方开展的日常性关联交易,可以根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进 行额度调剂,具体交易金额及内容以实际签订的合同为准。同时同意公司及子公 司在不超过3.5 亿美元(或等值人民币及其他外币,下同)的额度内为上述日常 性关联交易事项提供资产抵押/质押担保等措施,有效期为股东大会通过之日起 至2026 年12 月31 日止,在有效期内上述额度可循环使用,任一时点资产抵押/ 质押余额不超过3.5 亿美元。同时,股东大会授权公司总经理或其授权代表在审 议范围内组织谈判、签署相关协议等事宜。

该议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议,关联董事 赵志东先生回避了表决。保荐机构出具了无异议的核查意见。详见公司于2025 年12 月6 日、12 月23 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-096)、《2025 年第二次 临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-104)、《华安证券股份有限公司关 于公司预计2026 年度日常性关联交易的核查意见》。

二、本次调整2026 年度日常性关联交易资产抵押及质押额度的情况

鉴于业务发展,原经公司2025 年第二次临时股东大会审议通过的3.5 亿美 元资产抵押/质押担保额度已无法满足实际业务需求。为保障日常性关联交易的 顺利开展,拟将前述资产抵押/质押担保额度由不超过3.5 亿美元调整为不超过 4.5 亿美元(含为自身债务提供的抵押/质押以及为公司合并报表范围内其他主 体提供的抵押/质押担保),调整后的资产抵押/质押额度有效期仍自股东会审议 通过之日起至2026 年12 月31 日止,在有效期内额度可循环使用,任一时点为 日常性关联交易提供的资产抵押/质押余额不超过4.5 亿美元。除上述调整外, 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《关于预计2026 年度日常性关联交易的 议案》中的其他内容保持不变。

同时,提请股东会授权公司总经理或其授权代表在审议范围内组织谈判、签 署相关协议等事宜。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议,关联董事 赵志东先生回避了表决。本次调整2026 年度日常性关联交易资产抵押及质押额 度事项尚需提交公司股东会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在 股东会上对该议案的投票权。

三、审议程序

(一)董事会审议情况

2026 年3 月27 日,公司召开第五届董事会第十八次(临时)会议,审议通 过了《关于调整2026 年度日常性关联交易资产抵押及质押额度的议案》。同意 将2026 年度日常性关联交易事项涉及的提供资产抵押/质押担保的额度由不超 过3.5 亿美元(或等值人民币及其他外币)调整为不超过4.5 亿美元(或等值人

民币及其他外币)。调整后的资产抵押/质押担保的额度有效期仍自股东会审议 通过之日起至2026 年12 月31 日止,在有效期内额度可循环使用,任一时点资 产抵押/质押余额不超过调整后的4.5 亿美元额度。关联董事赵志东先生回避表 决。本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)独立董事专门会议审议情况

公司于2026 年3 月27 日召开独立董事专门会议2026 年第二次会议,审议 通过了《关于调整2026 年度日常性关联交易资产抵押及质押额度的议案》。经 审核,独立董事认为:本次调整资产抵押及质押额度系基于公司及子公司实际经 营需求,有助于保障日常性关联交易的顺利开展,符合公司整体利益。本次调整 为对资产抵押及质押额度进行调整,2026 年度日常性关联交易中的其他内容保 持不变,其交易定价遵循市场原则,以市场价格为基础确定,定价公允、合理, 不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。综上所述,全体独立董事 一致同意《关于调整2026 年度日常性关联交易资产抵押及质押额度的议案》, 并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、备查文件

1、《第五届董事会第十八次(临时)会议决议》;

2、《独立董事专门会议2026 年第二次会议决议》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会

2026 年3 月27 日