胜宏科技：关于2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2023-026

胜宏科技（惠州）股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈涛先生、刘春兰女士、陈勇先生对该议案回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。保荐机构出具了同意的核查意见。上述日常关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

基于业务发展和日常经营需要，公司预计2023年度将与甘肃兴陇上酒业有限公司（以下简称“兴陇上酒业”）产生采购商品日常关联交易，金额不超过300万元人民币。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币元

（三）2022年度日常关联交易实际情况

2022年度公司未发生采购或销售商品的关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

企业名称：甘肃兴陇上酒业有限公司成立日期：2023年01月19日住 所：甘肃省陇南市文县范坝镇严家坝村47号法定代表人：李彦强注册资本：壹仟万元整经营范围：许可项目：食品销售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：农副产品销售；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）与公司的关联关系

兴陇上酒业实际控制人系公司董事刘春兰女士，陈涛先生与刘春兰女士系夫妻关系，陈涛先生与陈勇先生系兄弟关系。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定的关联关系情形，兴陇上酒业为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

兴陇上酒业为2023年新设立的公司，尚未实质开展业务，其注册资本为1,000万元人民币，不是失信责任主体，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价标准

公司与兴陇上酒业的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2023年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要。上述关联交易遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，不存在损害公司及股东利益的情形。同时该交易不会对公司独立性产生影响，亦不会因该交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

（一）独立董事事前认可

公司2023年度关联交易预计符合公司业务发展与日常经营活动需要，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事发表的独立意见

经核查，独立董事认为：公司2023年度关联交易预计符合公司业务发展和日常经营活动需要，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。在董事会表决过程中，关联董事进行了回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同意公司2023年度预计的日常关联交易事项。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次关联交易已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事事前认可本次关联交易事项并发表了明确同意的独立意见，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关规定；本次关联交易基于公司业务发展需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议；

2、第四届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项事前认可意见及独立意见；

4、国信证券股份有限公司出具的《关于胜宏科技（惠州）股份有限公司2023年度日常关联交易预计的核查意见》；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司

董事会2023年4月20日