胜宏科技：第四届监事会第十九次会议决议公告

胜宏科技(惠州)股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

胜宏科技(惠州)股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2024年8月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月6日以电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席王海燕主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

审议通过《关于全资子公司收购APCB Electronics (Thailand) Co.,Ltd.100%股份并增资的议案》

为快速满足客户的海外交付需求，加快海外制造基地战略布局，打造全球化供应能力，公司拟通过全资子公司VICTORY GIANT TECHNOLOGY(SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称“新加坡胜宏”）及Pole Star Limited（以下简称“PSL”）以现金形式收购APCB CAPITAL LIMITED、RED NOBILL LIMITED和SMART EXPLORER LIMITED持有的APCB Electronics (Thailand) Co., Ltd.（以下简称“标的公司”）100%股份。收购总价不超过人民币 27,870万元，最终交易金额根据交易文件的约定确定。本次交易完成后标的公司将纳入公司合并报表范围。交割完成后，公司将通过新加坡胜宏及PSL向标的公司增资50,000万元人民币，用于支持标的公司的生产经营。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司收购境外公司并增资的公告》（公告编号2024-035）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1、 第四届监事会第十九次会议决议；

特此公告。

胜宏科技(惠州)股份有限公司监事会

2024年8月9日