胜宏科技：关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的公告

胜宏科技（惠州）股份有限公司关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月13日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为了保障公司治理结构的合规运转，公司董事会同意对第四届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整后公司董事、副总经理陈勇先生不再担任审计委员会委员，由独立董事刘晖女士担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

董事会同意选举刘晖女士担任第四届董事会审计委员会委员，与初大智女士（主任委员）、侯富强先生共同组成第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次调整前后，公司第四届审计委员会委员组成情况如下：

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司

董事会2024年9月14日