合纵科技：2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-045

北京合纵科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）股东大会届次

2023年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议召开时间：2023年5月31日下午14:30开始

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月31日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月31日09:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（六）股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2023年5月24日（星期三）。

（七）会议召开地点

北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211（公司第一会议室）。

（八）现场会议主持人：董事兼总经理韦强先生

（九）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加会议的股东及股东授权代表63人，代表股份数229,826,605股，占公司总股本的21.4387%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共58人，代表股份数47,856,655股，占公司总股本的4.4642%。

2、现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表共10人，共代表本公司股份数为224,872,945股，占公司总股本的20.9766%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共5人，代表股份数42,902,995股，占公司总股本的4.0021%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表共53人，代表股份数4,953,660股,占公司总股本的0.4621%。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共53人，代表股份数4,953,660股,占公司总股本的0.4621%。

4、公司的董事及监事、董事会秘书、部分高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

1、议案内容

议案具体内容详见公司于2023年5月15日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、议案表决结果

对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数229,826,605股，同意股数226,724,005股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的98.6500%；反对股数3,102,600股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的1.3500%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者同意股数44,754,055股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的93.5169%；反对股数3,102,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的6.4831%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司为全资子公司天津合纵电力设备有限公司新增担保

额度预计的议案》

1、议案内容

议案具体内容详见公司于2023年5月15日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、议案表决结果

对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数229,826,605股，同意股数226,810,405股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的98.6876%；反对股数3,016,200股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的1.3124%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者同意股数44,840,455股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的93.6974%；反对股数3,016,200股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的6.3026%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所见证律师姓名：孟庆慧、张敏结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、北京合纵科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

2、国浩律师（北京）事务所出具的关于北京合纵科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会2023年5月31日