ST合纵：2025年年度股东会决议公告
合纵科技股份有限公司
2025 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
(一)股东会届次
2025 年年度股东会。
(二)召集人
本次股东会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性 文件及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开时间
1、现场会议召开时间:2026 年5 月25 日下午14:30
2、网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所(“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间 为2026 年5 月25 日09:15-09:25,09:30-11:30,13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年5 月 25 日09:15-15:00 期间的任意时间。
(五)会议召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
(六)股权登记日
本次股东会的股权登记日为2026 年5 月20 日。
(七)会议召开地点
北京海淀区上地三街9 号嘉华大厦D 座1211(公司第一会议室)。
(八)现场会议主持人:董事长刘泽刚先生
(九)会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权代表376人,代表股份数127,618,352股,占公司有 表决权股份总数(总股本扣除回购股份数量后,下同)的11.9867%。其中,中小 投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外 的其他股东)共374人,代表股份数26,636,402股,占公司有表决权股份总数的 2.5019%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共5人,共代表本公司股份数为 106,452,950股,占公司有表决权股份总数的9.9987%。其中,中小投资者(除公司 董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东)共3 人,代表股份数5,471,000股,占公司有表决权股份总数的0.5139%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共371人,代表股份数21,165,402股,占 公司有表决权股份总数的1.9880%。其中,参加表决的中小投资者(除公司董事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东)共371人, 代表股份数21,165,402股,占公司有表决权股份总数的1.9880%。
4、公司的董事、董事会秘书、部分高级管理人员及公司见证律师出席或列席 了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场书面表决、网络投票表决的方 式审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数127,618,352 股, 同意股数122,289,360 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8243%;反 对4,909,392 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8469%;弃权419,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3288%。
其中,中小投资者同意股数21,307,410 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的79.9936%;反对4,909,392 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的18.4311%;弃权419,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5753%。
(二)审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数127,618,352 股, 同意股数122,229,460 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.7773%;反 对4,679,392 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.6667%;弃权709,500 股(其中,因未投票默认弃权269,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.5560%。
其中,中小投资者同意股数21,247,510 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的79.7687%;反对4,679,392 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的17.5677%;弃权709,500 股(其中,因未投票默认弃权269,900 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6636%。
(三)审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数127,618,352 股, 同意股数122,017,360 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.6111%;反 对5,134,492 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0233%;弃权466,500 股(其中,因未投票默认弃权270,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.3655%。
其中,中小投资者同意股数21,035,410 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的78.9724%;反对5,134,492 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的19.2762%;弃权466,500 股(其中,因未投票默认弃权270,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7514%。
(四)审议通过《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数127,618,352 股, 同意股数122,090,360 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.6683%;反 对5,151,592 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0367%;弃权376,400 股(其中,因未投票默认弃权270,600 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.2949%。
其中,中小投资者同意股数21,108,410 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的79.2465%;反对5,151,592 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的19.3404%;弃权376,400 股(其中,因未投票默认弃权270,600 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4131%。
(五)审议通过《关于2026 年度向金融机构申请综合授信额度预计及为子公司 提供担保额度预计的议案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数127,618,352 股, 同意股数122,598,860 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0668%;反 对4,811,392 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7701%;弃权208,100 股(其中,因未投票默认弃权101,600 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.1631%。
其中,中小投资者同意股数21,616,910 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的81.1555%;反对4,811,392 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的18.0632%;弃权208,100 股(其中,因未投票默认弃权101,600 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7813%。
(六)审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数127,618,352 股, 同意股数122,145,060 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.7112%;反 对4,898,992 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8388%;弃权574,300 股(其中,因未投票默认弃权264,600 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.4500%。
其中,中小投资者同意股数21,163,110 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的79.4518%;反对4,898,992 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的18.3921%;弃权574,300 股(其中,因未投票默认弃权264,600 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1561%。
(七)审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数127,618,352 股, 同意股数121,793,560 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4358%;反 对5,206,992 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0801%;弃权617,800 股(其中,因未投票默认弃权270,600 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.4841%。
其中,中小投资者同意股数20,811,610 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的78.1322%;反对5,206,992 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的19.5484%;弃权617,800 股(其中,因未投票默认弃权270,600 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3194%。
(八)审议通过《关于制订<公司未来三年(2026-2028 年)股东分红回报规划> 的议案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数127,618,352 股, 同意股数122,476,260 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9707%;反 对4,769,692 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7375%;弃权372,400 股(其中,因未投票默认弃权264,600 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.2918%。
其中,中小投资者同意股数21,494,310 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的80.6952%;反对4,769,692 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的17.9067%;弃权372,400 股(其中,因未投票默认弃权264,600 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3981%。
(九)审议通过《关于调整募集资金永久补充流动资金金额的议案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数127,618,352 股, 同意股数122,286,860 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8223%;反 对5,093,792 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.9914%;弃权237,700 股(其中,因未投票默认弃权101,600 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.1863%。
其中,中小投资者同意股数21,304,910 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的79.9842%;反对5,093,792 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的19.1234%;弃权237,700 股(其中,因未投票默认弃权101,600 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8924%。
(十)审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》
议案具体内容详见公司于2026 年5 月13 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数127,618,352 股, 同意股数123,004,760 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.3849%;反 对4,098,492 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2115%;弃权515,100 股(其中,因未投票默认弃权600 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4036%。
其中,中小投资者同意股数22,022,810 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的82.6794%;反对4,098,492 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的15.3868%;弃权515,100 股(其中,因未投票默认弃权600 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9338%。
三、律师见证情况
律师事务所名称:广东华商(长沙)律师事务所
见证律师姓名:黄纯安、胡紫薇
结论性意见:律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》 《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集 人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、合纵科技股份有限公司2025 年年度股东会决议
2、广东华商(长沙)律师事务所出具的关于合纵科技股份有限公司2025 年 年度股东会的法律意见书
特此公告。
合纵科技股份有限公司
董事会
2026 年5 月25 日