杭州高新：第四届董事会第二十三次会议决议公告

杭州高新橡塑材料股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2023年6月19日以短信、微信、电话方式向各位董事送达，会议于2023年6月26日上午10：00以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

此次会议由董事长胡宝泉先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下议案：

1、审议通过了《关于聘任公司财务总监、副总经理的议案》

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、杭州高新橡塑材料股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告

杭州高新橡塑材料股份有限公司

董 事 会2023年6月26日