杭州高新：2023年第二次临时股东大会决议公告

杭州高新橡塑材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。

一、 会议的召开和出席情况

杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会会议通知于2023年8月2日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2023年8月18日（星期五）14:00 在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年8月18日上午09:15至2023年8月18日下午15:00的任意时间。

本次会议由董事会召集，公司董事长胡宝泉先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席本次股东大会的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份32,065,165股，占公司有表决权股份总数的25.3133%。

其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表1人，代表有表决权的股份27,062,065股，占公司有表决权股份总数的21.3637%；参加网络投票的股

东2人，代表有表决权的股份5,003,100股，占公司有表决权股份总数的

3.9496%。

二、 议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨论，审议了以下议案：

1、审议了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举陈亚洲先生、倪云康先生、陆震威先生、王春江先生为公司第四届董事会非独立董事。任期至本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。具体表决结果如下：

1.01

选举陈亚洲先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意32,012,065股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的

99.8344%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意4,950,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.9387%。

表决结果：根据累积投票原则，本议案通过。

1.02

选举倪云康先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意32,012,065股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的

99.8344%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意4,950,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.9387%。

表决结果：根据累积投票原则，本议案通过。

1.03

选举陆震威先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意32,012,065股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的

99.8344%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意4,950,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.9387%。

表决结果：根据累积投票原则，本议案通过。

1.04

选举王春江先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意32,032,065股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的

99.8968%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意4,970,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.3384%。

表决结果：根据累积投票原则，本议案通过。

三、 律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所赵琰律师、孔舒韫律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、 备查文件

1、《杭州高新橡塑材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；

2、《浙江天册律师事务所关于杭州高新橡塑材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

杭州高新橡塑材料股份有限公司

董 事 会2023年8月18日