杭州高新：董事会决议公告

杭州高新橡塑材料股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2023年8月23日以短信、微信、电话方式向各位董事送达，会议于2023年8月28日上午10：00以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

此次会议由董事长胡宝泉先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下几项议案：

1、审议通过了《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经与会董事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》，报告真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司进行披露。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于补选公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会董事傅彬先生、蒋鹏先生、叶峰先生、周建华先生因个人原因辞去公司董事及董事会各专门委员会职务，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会各专门委员会委员的补选工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。具体如下：

选举陈亚洲先生、倪云康先生、陆震威先生、王春江先生为董事会战略委员会委员，胡宝泉先生任主任委员；

选举陈亚洲先生为董事会薪酬与考核委员会委员；

选举倪云康先生为董事会提名委员会委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、杭州高新橡塑材料股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告

杭州高新橡塑材料股份有限公司

董 事 会2023年8月28日