杭州高新：2024年第一次临时股东大会决议公告
杭州高新橡塑材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。
一、 会议的召开和出席情况
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会会议通知于2023年12月29日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2024年1月15日（星期一）14:00 在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年1月15日上午09:15至2024年1月15日下午15:00的任意时间。
本次会议由董事会召集，公司董事长胡宝泉先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份27,106,265股，占公司有表决权股份总数的21.3991%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表1人，代表有表决权的股份27,062,065股，占公司有表决权股份总数的21.3637%；参加网络投票的股东1人，代表有表决权的
股份44,200股，占公司有表决权股份总数的0.0349%。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨论，审议了以下议案：
1、审议了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意27,106,265股，占有效表决股份总数的100%；反对0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。本议案通过。
本议案获得出席会议的所有股东所持股份的2/3以上通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意44,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
2、审议了《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意27,106,265股，占有效表决股份总数的100%；反对0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。本议案通过。
本议案获得出席会议的所有股东所持股份的2/3以上通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意44,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
3、审议了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
表决结果：同意27,106,265股，占有效表决股份总数的100%；反对0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。本议案通过。
本议案获得出席会议的所有股东所持股份的2/3以上通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意44,200股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
4、审议了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意27,106,265股，占有效表决股份总数的100%；反对0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。本议案通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意44,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
三、 律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所吕崇华律师、孔舒韫律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件
1、《杭州高新橡塑材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
2、《浙江天册律师事务所关于杭州高新橡塑材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
杭州高新橡塑材料股份有限公司
董 事 会2024年1月15日