杭州高新：关于提名公司非职工代表监事的公告

杭州高新材料科技股份有限公司关于提名公司非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司、上市公司”）于2024年9月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2024-059），俞彬先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后，俞彬先生将不再担任公司任何职务。因俞彬先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，为确保监事会的正常运行，在新任监事就职前，俞彬先生仍将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2024年9月10日在公司会议室召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名赵文琴女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。简历见附件。

特此公告

杭州高新材料科技股份有限公司

监 事 会2024年9月10日

附件

杭州高新材料科技股份有限公司第五届非职工代表监事简历赵文琴女士：1981年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任杭州普晶电子科技有限公司出纳、会计等职，现任杭州高新材料科技股份有限公司审计专员。

赵文琴女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司监事的情形。赵文琴女士符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，非失信被执行人。