杭州高新：关于完成补选非职工代表监事并选举监事会主席的公告

杭州高新材料科技股份有限公司关于完成补选非职工代表监事并选举监事会主席的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司、上市公司”）于2024年9月30日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举赵文琴女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。同日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，同意选举赵文琴女士为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。简历见附件。

赵文琴女士具备相关专业知识和工作经验，符合公司对监事的任职要求，且不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司监事的情形

股东大会选举产生新任监事后，公司原监事俞彬先生的辞职生效。俞彬先生原定监事任期为2024年2月19日至2027年2月18日。辞职后，俞彬先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，俞彬先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告

杭州高新材料科技股份有限公司

监 事 会2024年9月30日

附件

杭州高新材料科技股份有限公司

第五届监事会主席简历赵文琴女士：1981年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任杭州普晶电子科技有限公司出纳、会计等职，现任杭州高新材料科技股份有限公司审计专员。

赵文琴女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司监事的情形。赵文琴女士符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，非失信被执行人。