杭州高新：第五届董事会第二十三次会议决议公告

杭州高新材料科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州高新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十 三次会议通知于2026年5月18日以电话、微信等方式向各位董事传达,会议于2026 年5月23日上午11:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应 到董事7名,实到董事7名。此次会议由董事长林融升先生主持,公司高级管理人 员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经参会董事认真审议后,依照有关规定通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于更正公司<2023 年年度报告><2024 年年度报告>及 <2025 年年度报告>的议案》

经审议,董事会认为:本次更正不涉及对2023年度、2024年度和2025年年度 报告财务报表的调整,不会对公司2023年度、2024年度和2025年度的财务状况及 经营成果产生影响。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 公司2023年年度报告、2024年年度报告及2025年年度报告的更正公告》(公告编 号:2026-045)《2023年年度报告》(更正后)《2024年年度报告》(更正后) 《2025年年度报告》(更正后)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会第十七次会议决议。

杭州高新材料科技股份有限公司

董 事 会

2026 年5 月26 日