神思电子：第四届董事会2023年第四次会议决议的公告

神思电子技术股份有限公司第四届董事会2023年第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2023年8月3日发出的《神思电子技术股份有限公司第四届董事会2023年第四次会议通知》，2023年8月7日公司第四届董事会2023年第四次会议以通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长闫龙先生召集和主持，会议的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议审议和投票表决，会议决议如下：

一、通过《关于转让合伙企业份额暨退出投资基金的议案》

同意基于公司“一体两翼”战略布局考虑，结合公司实际情况和未来发展规划，将持有的济南市新动能人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）15%的基金份额（以下简称：标的基金）全部转让给无关联自然人王学亭。根据北京中天华资产评估有限责任公司以2022年12月31日为评估基准日出具的《评估报告》，双方协商确定标的基金份额转让的价格为310万元，转让完成后公司退出该基金。

表决情况：8票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告

神思电子技术股份有限公司董事会二〇二三年八月八日