神思电子：独立董事2025年度述职报告(王乃孝)

神思电子技术股份有限公司 独立董事2025 年度述职报告

各位股东及股东代表:

本人作为神思电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2 号-创业板上市公司规范运作》《独立董事制度》《公司 章程》等法律法规和规范性文件的规定,在2025 年度工作中,忠实履行诚信和勤勉的义务, 按时出席董事会及各专业委员会会议,发挥独立董事的独立性和专业性作用,工作中认真行 使公司所赋予的权利,及时了解公司的生产经营信息,全面关注公司的发展状况,切实维护 了公司和股东的合法利益。

报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,不 存在影响独立性的情况。

现就本人2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下:

一、参加会议情况

(一)参加董事会情况

2025 年,公司共召开十三次董事会,本人均亲自出席,本着勤勉务实和诚信负责的原则, 任职期间对提交董事会的议案均经过客观谨慎的思考,会议召开前本人认真审阅公司提供的 会议议案及相关材料,研究决策相关事项,与公司经营管理层保持了充分沟通,了解公司实 际经营情况,以谨慎的态度行使表决权,维护中小股东的合法权益不受损害。本人认为公司 董事会的召集召开符合法定程序,本人均投了赞成票,没有投反对票和弃权票,重大经营事 项均履行了相关审批程序,合法有效。

(二)参加股东会情况

2025 年度,公司召开股东会四次,本人均现场参加股东会,认真听取股东的意见及建议。

二、任职董事会专业委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委 员会。本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员,严格 按照有关法律法规、制度的要求,出席了历次会议。2025 年本人任职期间内,公司召开四次 审计委员会,三次薪酬委员会。具体出席情况如下:

2025 年度,本人作为第五届董事会审计委员会主任委员,召开并主持四次董事会审计委 员会会议,对公司定期财务报告、控股股东及关联方资金占用、续聘会计师事务所等事项进 行审议。另外保持与公司审计监察部、外部审计机构的联系,持续跟进公司财务监督和核查 工作,保持与外部审计机构的沟通、协调,同时督促年度审计会计师事务所按照审计计划完 成审计工作,保障公司年度报告的及时、完整披露。积极召开年度审计前与会计师的沟通会 及审计现场结束前的沟通会,及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况,就 公司重大事项及特别关注事项与公司年审会计师进行沟通。

本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员,对董事、高级管理人员的2025 年 度薪酬方案进行审议。本年度根据《上市公司治理准则》要求,对公司《董事、高级管理人 员薪酬管理制度》进行修订,对薪酬发放事项进一步细化,保证了制度的有效性及可实施性。

三、参加独立董事专门会议情况

本人作为第五届董事会独立董事,与其他两位独立董事召开八次独立董事专门会议,对 年度关联交易预计、中标关联交易事项进行审议,通过审核关联交易的必要性及真实性,关 联交易定价政策及定价依据、关联交易开展的目的和影响、是否存在损害公司及股东利益的 情形、是否对公司正常经营活动及财务状况有重大影响等方面,认为发生的关联交易事项是 公司正常日常经营所需,关联交易价格公允,没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的 利益,符合全体股东的利益。

四、对公司进行现场调查及履职的情况

2025 年度,本人利用参加会议及其他时间对公司的财务情况以及内部控制制度的建立及 执行情况、董事会决议执行情况、重大项目实施等进行现场检查,与公司其他董事、财务总 监等高管保持密切联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况,时刻关注外部环境及市场变 化对公司的影响,积极对公司经营管理献计献策,同时就财务审计过程中发现的问题与管理 层及审计机构进行了有效的沟通,确保公司对外披露信息的真实性和合法、合规性。报告期, 本人累计现场工作时间已达到15 个工作日。

五、保护投资者权益方面所作的工作

在本人任期内,持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号-创业板上市公司规范 运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定,保证公司信息披露的真实、 准确、完整。参与董事会方面,对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核,在此基础上, 独立、客观、审慎地行使表决权,有效履行了独立董事的职责,维护了公司股东的合法权益。

本年度积极参与与投资者的沟通交流,参加了2024 年年度业绩网上说明会,不断加强与中小 股东的沟通。

六、培训和学习情况

自担任独立董事以来,一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度,加深对相关法 规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解; 积极参加公司以各种方式组织的相关培训,本年度参加了深圳证券交易所组织的上市公司独 立董事后续培训以及独立董事能力建设培训等,更全面地了解上市公司管理的各项制度,不 断提高自己的履职能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识,为公司的科学决策和 风险防范提供更好的意见和建议,促进公司进一步规范运作。

七、其他工作情况

报告期内,未发生提议召开董事会的情况,未发生提议解聘会计师事务所的情况,未发 生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

作为公司的独立董事,本人将继续忠实地履行自己的职责,积极参与公司重大事项的决 策,利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议;为董事会的科学决策 提供参考意见,促使公司继续稳健经营、规范运作,持续健康发展,增强盈利能力,为全体 股东创造更好的回报。

(以下无正文)

(以下无正文,为神思电子技术股份有限公司独立董事2025 年度述职报告签字页)

独立董事:

王乃孝