光力科技：第五届监事会第一次会议决议公告

光力科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于股东大会结束时现场通知第五届监事会全体当选监事于股东大会结束后立即召开第五届监事会第一次会议，会议于2023年4月21日下午4点30分在公司310会议室以现场表决方式召开。参与表决人员为公司第五届监事会监事王娟、樊俊岭、赵帅军，由监事王娟主持。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，本次监事会的召开符合《公司法》等国家法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议经过审议，作出如下决议：

审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举王娟女士为公司第五届监事会主席，任期至本届监事会期满为止。王娟女士简历详见附件。

本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

光力科技股份有限公司

监事会2023年4月21日

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

附件：监事会主席王娟简历王娟，1979年2月出生，经济信息管理专业，大专。2001年3月至2001年9月，任河南恒昊化工技术有限公司销售助理；2001年9月至2004年2月，任上海恒昊玻璃技术有限公司经理助理；2004年3月至2007年7月，任上海信诚至典网络技术有限公司采购商务；2009年3月至今，先后任职光力科技研发文档管理、盖特信息商务主管、招聘薪酬主管；2023年4月至今，任光力科技监事会主席。截至目前，王娟女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王娟女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第

3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。