濮阳惠成：第五届董事会第十五次会议决议公告

濮阳惠成电子材料股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议的公告

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第十五次会议于2024年

月

日以通讯的方式召开。会议通知已于2024年

月

日通过邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事

名，实际出席董事

名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更公司总经理、副总经理的议案》公司基于业务长远发展考虑，调整部分人员岗位，为保证公司经营工作的正常进行，经公司提名委员会审核通过，董事会同意聘任吴悲鸿先生为总经理职位，原总经理王国庆先生担任公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2024年11月5日