首华燃气：第五届董事会第十九次会议决议公告

首华燃气科技（上海）股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2023年7月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年7月14日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事，全体董事同意豁免通知时限。本次会议由董事长薛云先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，并以记名投票方式进行表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于向下修正“首华转债”转股价格的议案》

经审议，根据《募集说明书》的相关条款及公司2023年第二次临时股东大会授权，公司董事会决定将“首华转债”的转股价格向下修正为19.61元/股。本次修正后的转股价格自2023年7月17日起生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正“首华转债”转股价格的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

首华燃气科技（上海）股份有限公司

董 事 会二〇二三年七月十五日