首华燃气：第六届董事会第十七次会议决议公告

债券代码:123128

债券简称:首华转债

首华燃气科技(上海)股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

首华燃气科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第 十七次会议于2026 年3 月5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通 知已于2026 年2 月27 日以通讯方式(电话及电子邮件)送达全体董事。本次会 议由董事长王志红先生召集并主持,应出席董事7 名,实际出席董事7 名(其中: 以通讯表决方式出席会议董事4 名,分别为吴海江、周展、项思英、葛艾继), 公司高级管理人员列席本次会议,本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并以记名投票方式表决,形成以下决议:

(一)审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审议,公司董事会同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险 的前提下,公司(含合并报表范围内的公司)利用闲置自有资金进行委托理财的 额度为不超过人民币80,000 万元,资金可在额度内滚动循环使用;额度期限为 自本次董事会审议通过之日起的12 个月;公司董事会授权董事长在额度范围内 行使该项投资决策权并签署相关合同文件,并由公司财务负责人组织实施相关事 宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

三、备查文件

第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

首华燃气科技(上海)股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月六日