首华燃气：2025年度股东会决议公告

首华燃气科技(上海)股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况;

2、本次股东会不存在变更以往股东会决议的情形;

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、股东会届次:2025 年度股东会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议主持人:董事长王志红先生

4、会议召开的合法、合规性:本次股东会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

5、会议召开时间:

现场会议召开时间:2026 年4 月9 日(星期四)下午14:00

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年4 月9 日上午9:15 至9:25,9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为: 2026 年4 月9 日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

6、会议召开方式:本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

7、股权登记日:2026 年4 月3 日(星期五)

8、现场会议地点:北京市朝阳区利泽西园102 号楼二层

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东357 人,代表股份84,411,871 股,占公司股份 总数的22.1091%。其中:通过现场投票的股东2 人,代表股份8,559,715 股, 占公司股份总数的2.2420%。通过网络投票的股东355 人,代表股份75,852,156 股,占公司股份总数的19.8672%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东354 人,代表股份32,062,595 股,占公司 股份总数的8.3978%。其中:通过现场投票的中小股东1 人,代表股份610,407 股,占公司股份总数的0.1599%。通过网络投票的中小股东353 人,代表股份 31,452,188 股,占公司股份总数的8.2380%。

除公司股东外,其他出席或列席本次会议的人员为公司董事、高级管理人 员及公司聘请的律师等。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,与会股东审议 并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司2025 年度报告及年报摘要的议案》

同意84,235,291 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7908%; 反对141,280 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1674%;弃权 35,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0418%。

同意31,886,015 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4493%;反对141,280 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.4406%;弃权35,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.1101%。

(二)审议通过《关于公司2025 年度董事会工作报告的议案》

同意84,233,291 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7884%; 反对139,780 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1656%;弃权 38,800 股(其中,因未投票默认弃权2,800 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0460%。

同意31,884,015 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4430%;反对139,780 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.4360%;弃权38,800 股(其中,因未投票默认弃权2,800 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1210%。

(三)审议通过《关于2025 年度利润分配方案的议案》

同意84,219,791 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7724%; 反对156,680 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1856%;弃权 35,400 股(其中,因未投票默认弃权2,800 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0419%。

同意31,870,515 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4009%;反对156,680 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.4887%;弃权35,400 股(其中,因未投票默认弃权2,800 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1104%。

(四)审议通过《关于公司2025 年度董事薪酬方案执行确认及2026 年度 董事薪酬方案的议案》

同意84,041,091 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5607%; 反对319,080 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3780%;弃权 51,700 股(其中,因未投票默认弃权2,800 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0612%。

同意31,691,815 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8436%;反对319,080 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.9952%;弃权51,700 股(其中,因未投票默认弃权2,800 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1612%。

(五)审议通过《关于拟续聘2026 年度会计师事务所的议案》

同意84,233,591 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7888%; 反对143,380 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1699%;弃权 34,900 股(其中,因未投票默认弃权3,400 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0413%。

同意31,884,315 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4440%;反对143,380 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.4472%;弃权34,900 股(其中,因未投票默认弃权3,400 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1088%。

(六)审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 总表决情况:

同意31,859,815 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3675%; 反对168,580 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5258%;弃权 34,200 股(其中,因未投票默认弃权3,400 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.1067%。

同意31,859,815 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3675%;反对168,580 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.5258%;弃权34,200 股(其中,因未投票默认弃权3,400 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1067%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由国浩律师(上海)事务所鄯颖、程思琦出席见证,并出具法 律意见书,认为:“公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东

会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》 等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定;本次股东会的决议合法有 效。”

四、备查文件

1、首华燃气科技(上海)股份有限公司2025 年度股东会决议;

2、国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书。

特此公告。

首华燃气科技(上海)股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十日