蓝海华腾：第四届监事会第十五次会议决议公告

蓝海华腾2024年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2024-024

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议，会议通知于2024年2月26日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。本次会议由全体监事推选李慧珍女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书李亚惠女士列席会议。

本次会议于2024年3月1日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼8层公司会议室以现场方式召开。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

经与会监事审议与表决，选举李慧珍女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

三、备查文件

1、《公司第四届监事会第十五次会议决议》；

2、《深交所要求的其他文件》。

蓝海华腾2024年公告特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

监事会

2024年3月2日

蓝海华腾2024年公告

蓝海华腾2024年公告附件：

1、李慧珍女士简历

李慧珍，女，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2010年3月加入公司，曾任研发结构工程师，2018年至今任研发综合管理部经理。2024年2月起任公司监事会非职工代表监事。

截至本公告日，李慧珍女士通过平潭蓝海华腾投资有限公司间接持有公司股份22,026股（四舍五入后），占公司总股本的0.01%。李慧珍女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，经查询，李慧珍女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。