蓝海华腾：第五届董事会第八次会议决议公告

V&T 蓝海华腾

蓝海华腾2026 年公告

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八 次会议由公司董事长邱文渊先生召集,会议通知于2026 年5 月10 日以专人送达、 电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于2026 年5 月14 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大 厦二号楼8 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席董事8 人,实际出席董事8 人(其中:以通讯表决方式出席 会议的人数3 人),公司独立董事叶佩青先生、周卿先生、王建优先生以通讯表 决方式出席。会议由公司董事长邱文渊先生主持,全体高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长、总经理邱文渊先生提名,公司董事会提名委员会资格审核通 过,董事会同意聘任香宏女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会会议审议通 过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

表决结果:同意8 票、反对0 票、弃权0 票

具体内容详见2026 年5 月15 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

V&T 蓝海华腾

蓝海华腾2026 年公告

三、备查文件

1、《公司第五届董事会第八次会议决议》;

2、《公司第五届董事会提名委员会第四次会议决议》;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2026 年5 月15 日