赛升药业：第四届董事会第二十五次会议决议公告

北京赛升药业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2023年8月23日在公司会议室召开，会议通知于2023年8月11日以电子邮件的形式发出。应参与会议董事8名，实际参与会议董事8名，全体董事均以通讯方式出席。本次会议由董事长马骉先生主持，公司监事，高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、审议情况

经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

2、审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了2023年上半年公司募集资金存放与使用情况。公司2023年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者

变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

3、审议通过《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，公司董事会同意拟使用不超过人民币100,000万元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。期限为股东大会审议通过之日起 1 年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了核查意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票、回避0票。本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<公司章程>及利润分配政策部分条款的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引2号——创业板上市公司规范运作》等现行相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》条款进行修订，同时，《公司章程》中利润分配政策部分条款进行修订完善。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会以特别决议审议。

5、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

根据相关法律法规的规定，拟对《对外投资管理制度》的相关内容进行修订。修订后的《对外投资管理制度》详见披露于巨潮资讯网的相关公告。表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票、回避0票。本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议

2、公司独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

董 事 会2023年8月25日