东杰智能：关于董事会秘书兼副总经理变更的公告

东杰智能科技集团股份有限公司关于董事会秘书兼副总经理变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书兼副总经理辞职情况

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到郑伟先生的书面辞职申请。郑伟先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书兼副总经理职务，辞职后仍在公司担任其他职务。郑伟先生的原定任职期限至2024年12月21日。截至本公告日，郑伟先生未持有本公司股份，其不存在应当履行而未履行的承诺。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，郑伟先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

郑伟先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任董事会秘书兼副总经理的情况

鉴于郑伟先生辞去公司董事会秘书兼副总经理职务，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审核，公司于2024年1月17日召开第八届董事会第二十次会议，董事会同意聘任张新海先生（简历详见附件）为公司董事会秘书兼副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

张新海先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备任职

董事会秘书兼副总经理的相关专业知识、工作经验和管理能力，具备《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件中规定的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0351-3633818传真：0351-3633521电子邮箱:zhangxinhai@omhgroup.com联系地址：山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路59号

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2024年1月17日

附：张新海先生简历张新海先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，1993年毕业于太原理工大学机械工程系，本科学历。1993年至1997年任山西前进机器厂技术员、科长，1999年至今先后任公司技术员、证券部经理、董事会秘书兼副总经理、总经理助理。

截至本公告日，张新海先生持有公司股份48,712股，占公司总股本的0.012%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。