蓝晓科技：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况公告

证券代码：300487证券简称：蓝晓科技公告编号：2026-046债券代码：123195债券简称：蓝晓转02

西安蓝晓科技新材料股份有限公司关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况公告

特别提示：

1.蓝晓转

（债券代码：

123195）转股期限为2023年

月

日至2029年4月16日，目前转股价格为人民币59.38元/股，2026年7月3日起转股价格调整为

59.21元/股。

2.2026年第二季度，共有268张“蓝晓转02”完成转股（票面金额共计26,800元人民币），合计转为448股“蓝晓科技”股票（股票代码：300487）。

3.截至2026年第二季度末，公司剩余可转债为5,458,307张，剩余票面总金额为545,830,700元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年第二季度可转换公司债券（以下简称“蓝晓转02”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、“蓝晓转02”的基本情况

（一）发行上市的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意西安蓝晓科技新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕628号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）5,460,645张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币54,606.45万元。公司可转债于2023年5月8日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“蓝晓转02”，债券代码“123195”。

（二）转股价格历次调整情况

1.2023年5月23日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了2022年度权益分派方案。公司2022年度利润分配方案为：以实施2022年年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派送现金股利6.42元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增5股。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。调整前“蓝晓转02”的转股价格为92.73元/股，调整后“蓝晓转02”的转股价格为

61.39元/股，调整后转股价格自2023年6月26日（除权除息日）起生效。

2.2023年8月28日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票授予计划首次授予部分第一个归属期条件成就的议案》。董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，公司向322名激励对象定向发行公司A股普通股股票2,363,940股，上市流通日为2023年10月31日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由502,646,509股增加至505,010,449股（由于可转债转股变动，实际股本数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终结果为准）。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“蓝晓转02”的转股价格由61.39元/股调整为61.19元/股，调整后的转股价格自2023年10月31日起生效。

3.2024年5月27日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了2023年度利润分配方案。公司2023年度利润分配方案为：以未来实施2023年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份为基数，每10股派送现金股利5.68元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。调整前“蓝晓转02”的转股价格为61.19元/股，调整后“蓝晓转02”的转股价格为60.62元/股，调整后转股价格自2024年7月24日（除权除息日）起生效。

4.2024年8月26日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票授予计划首次授予部分第二个

归属期条件成就的议案》。董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就，公司向317名激励对象定向发行公司A股普通股股票2,329,740股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次归属第二类限制性股票登记手续。本次新增股份登记完成后，公司总股本由505,011,659股增加至507,341,399股，上市流通日为2024年11月19日（由于可转债转股变动，实际股本数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终结果为准）。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“蓝晓转02”的转股价格由60.62元/股调整为60.43元/股，调整后的转股价格自2024年11月19日起生效。

5.2024年11月12日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了2024年前三季度利润分配方案。公司2024年前三季度利润分配方案为：以未来实施2024年前三季度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份为基数，每10股派送现金股利1.19元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励、可转债转股等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。调整前“蓝晓转02”的转股价格为60.43元/股，调整后“蓝晓转02”的转股价格为60.31元/股，调整后转股价格自2024年12月27日（除权除息日）起生效。

6.2024年10月23日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期条件成就的议案》，同意按照规定向2021年限制性股票激励计划中符合条件的激励对象办理限制性股票归属事宜。公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期实际归属人数为85名，实际归属数量为323,750股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次归属第二类限制性股票登记手续。本次新增股份登记完成后，公司总股本由507,341,579股增加至507,665,329股，上市流通日为2025年1月23日。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“蓝晓转02”的转股价格由60.31元/股调整为60.28元/股，调整后的转股价格自2025年1月23日起生效。

7.2025年5月19日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了2024年

度利润分配方案。公司2024年度利润分配方案为：以未来实施2024年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份为基数，每10股派送现金股利6.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。调整前“蓝晓转02”的转股价格为60.28元/股，调整后“蓝晓转02”的转股价格为59.68元/股，调整后转股价格自2025年7月9日（除权除息日）起生效。

8.2025年9月10日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了2025年半年度利润分配方案。公司2025年半年度利润分配方案为：以未来实施2025年半年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份为基数，每10股派送现金股利1.8元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励、可转债转股等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。调整前“蓝晓转02”的转股价格为59.68元/股，调整后“蓝晓转02”的转股价格为59.50元/股，调整后转股价格自2025年10月23日（除权除息日）起生效。

9.2026年1月9日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。公司向397名激励对象定向发行公司A股普通股股票1,467,920股。公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理本次归属第二类限制性股票登记手续。本次新增股份登记完成后，公司总股本由507,665,869股增加至509,133,789股（由于可转债转股变动，实际股本数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终结果为准），上市流通日为2026年1月30日。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“蓝晓转02”的转股价格由59.50元/股调整为59.38元/股，调整后的转股价格自2026年1月30日起生效。

10.2026年5月19日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了2025年度利润分配方案。公司拟以未来实施2025年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份为基数，每10股派送现金股利1.73元（含

税），不送红股，不以资本公积转增股本。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于可转债转股等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。调整前“蓝晓转02”的转股价格为59.38元/股，调整后“蓝晓转02”的转股价格为59.21元/股，调整后转股价格自2026年7月3日（除权除息日）起生效。

二、“蓝晓转02”转股及股份变动情况2026年第二季度，“蓝晓转02”因转股减少268张，因转股减少的可转债票面金额为26,800元，转股数量为448股。截至2026年6月30日，“蓝晓转02”尚有5,458,307张，剩余票面总金额为545,830,700元人民币。2026年第二季度公司股份变动情况如下：

三、其他投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：029-81112902。

四、备查文件

1.截至2026年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“蓝晓科技”股本结构表；

2.截至2026年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“蓝晓转02”数据表。

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2026年7月1日