恒锋工具：关于筹划重大资产重组的进展公告

恒锋工具股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告

特别提示：

1.本次交易尚处于筹划阶段，具体交易方案仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。本次交易相关事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2.截至本公告披露日，公司尚未发现可能导致公司或者本次交易的交易对方中止、取消本次重大资产重组或对本次重大资产重组作出实质性变更的相关事项。 3.公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出股东大会通知审议本次重大资产重组事项之前，每三十日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

一、本次交易概述

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日披露《关于拟筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2022-001），公司拟以支付现金方式购买成都成量基典股权投资基金管理有限公司、成都嘉高企业管理有限公司等交易对手方持有的成都新成量工具有限公司（以下简称“成都新成量”或“标的公司”）51%-70%的股权。公司于2022年2月22日、2022年3月22日、2022年4月21日、2022年5月20日、2022年6月20日、2022年7月19日、2022年8月18日、2022年9月17日、2022年10月17日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》。

二、本次交易进展情况

自本次重大资产重组的提示性公告发布以来，公司及相关各方积极推进本次

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重大资产重组的整体工作进程。 由于受标的公司复杂性及疫情等因素的影响，本次交易标的公司基于2021年12月31日的财务数据无法在财务数据有效期内完成审计及向深圳证券交易所申报材料，为保证财务数据的有效性，公司及标的公司正有序组织相关方对本次交易涉及的相关公司的财务数据进行审计及更新工作。 截至本公告披露日，公司仍在与标的公司及交易对手方就本次交易的交易方案、相关协议主要条款及本次交易完成后剩余股权未来的安排等进行持续沟通商谈，并根据尽职调查、沟通的进展情况对相关协议条款进行补充修订。因标的公司股东多，且涉及不参与本次交易的股东，情况相对复杂，公司预计谈判磋商还需要一定的时间。同时，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作根据谈判磋商的进程仍在持续推进中，待本次交易涉及的尽职调查、审计、评估、具体交易方案等相关工作完成后，公司将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

三、风险提示

1.本次交易尚处于筹划阶段，具体交易方案仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，本次筹划的交易事项最终能否顺利实施及具体实施进度存在不确定性。 2.公司后续将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会2022年11月16日