恒锋工具：2023年第一次临时股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-06-07 恒锋工具(300488)公司公告

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具公告编号：2023-031

恒锋工具股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开情况和出席情况

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会于2023年6月7日（星期三）下午14:00在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68号公司科创大楼十楼会议室召开，本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2023年6月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月7日9:15-15:00期间的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈尔容先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共11名，合计持有股份数120,567,701股，占公司有表决权股份总数的72.7717%。其中：出席现场会议的股东及股东代表8名，合计持有股份数120,545,001股，占公司有表决权股份总数的72.7580%；通过网络投票出席会议的股东3名，持有股份数22,700股，占公司有表决权股份总数的0.0137%。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

出席本次会议持有公司股份的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共3名，持有股份数22,700股，占公司有表决权股份总数的0.0137%。

二、本次股东大会的议案审议表决情况

本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决,本次股东大会表决结果如下：

1.审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》表决结果：同意120,565,701股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983%；反对2,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意20,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的91.1894%；反对2,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的8.8106%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

2.逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 本次发行证券的种类

表决结果：同意120,565,701股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983%；反对2,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意20,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的91.1894%；反对2,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的8.8106%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

2.02 发行规模