恒锋工具：第五届监事会第八次会议决议公告

恒锋工具股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2024年10月28日以现场会议表决的方式，在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68号公司十楼会议室召开,会议通知于2024年10月23日以专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席吕建明先生召集及主持，董事会秘书陈子怡先生列席了本次监事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，作出了以下决议：

1.审议通过了《关于公司2024年第三季度报告全文的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年第三季度报告》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2.审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》 公司拟定的2024年前三季度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

日总股本（剔除回购专用证券账户上已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.70元人民币(含税)，不以资本公积金转增股本，不送红股。若以截至本次董事会召开之日公司现有总股本165,679,321股扣减回购专用证券账户上已回购股本2,999,974股后的162,679,347股为基数进行测算，预计共派发现金红利60,191,358.39元（含税）。 如在审议利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照“现金分红比例不变”的原则对利润分配总额进行调整。 经审核，公司监事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，既重视对投资者的合理投资回报，又兼顾了公司的可持续发展。符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司2024年前三季度利润分配预案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1.恒锋工具股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司监事会2024年10月29日