恒锋工具：第五届董事会第十九次会议决议公告

债券代码:123239

债券简称:锋工转债

恒锋工具股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒锋工具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于 2026 年3 月9 日以现场会议与通讯表决相结合的方式,在浙江省嘉兴市海盐县 武原街道海兴东路68 号公司十楼会议室召开。本次董事会会议为紧急临时会议, 公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知时限要求,会议通知于2026 年3 月9 日以电话或电子邮件的方式发出。本次会议应到董事7 人,实际出席董 事7 人,其中独立董事黄少明先生、沈洪垚先生、马洪培先生以通讯表决方式出 席会议。会议由公司董事长陈尔容先生召集和主持,公司高管列席了本次董事会。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》 等相关法律法规及规范性文件的有关规定,是合法、有效的。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决的方式,审议通过以下议案:

1.审议通过了《关于提前赎回“锋工转债”的议案》

自2026 年2 月9 日至2026 年3 月9 日,公司股票已满足任何连续三十个 交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(24.19 元/股)的 130%(含130%,即31.45 元/股),根据《恒锋工具股份有限公司创业板向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定,已触发 “锋工转债”有条件赎回条款。

为降低公司资金成本,优化公司资本结构,结合当前市场及公司自身情况, 经过综合考虑,公司董事会同意公司行使“锋工转债”的提前赎回权利。同时, 公司董事会授权公司管理层负责后续“锋工转债”赎回的全部相关事宜。

保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司发表了无异议的核查意见,国浩律 师(杭州)事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《关于提前赎回锋工转债的公告》《国联民生证券承销保荐有限公司关于恒锋工 具股份有限公司提前赎回锋工转债的核查意见》《国浩律师(杭州)事务所关于 恒锋工具股份有限公司提前赎回可转换公司债券之法律意见书》。

表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

三、备查文件

1.恒锋工具股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会

2026 年3 月10 日