光智科技：第五届董事会第七次会议决议公告

光智科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知已于2024年1月13日以电子邮件的形式送达各位董事。

2.会议于2024年1月15日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。

3.本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，以通讯表决方式出席会议董事6名，分别为侯振富、刘留、朱世彬、童培云、朱日宏、孙建军。

4.会议由董事长侯振富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

根据公司日常生产经营的需要，公司及子公司预计2024年度将与各关联企业发生日常关联交易总金额约人民币27,148万元。上述关联交易全部是与实际控制人控制下的各关联公司发生的各项日常关联交易，在预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下各关联方内调剂使用。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度日常关联交易预计公告》。

本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

董事侯振富、刘留、朱世彬、童培云作为本议案的关联董事，对本议案进行了回避表决，亦未代理他人行使表决权。

本议案须提交公司2024年第一次临时股东大会审议。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票。

（二）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》公司董事会提议于2024年2月2日以现场表决和网络投票相结合方式召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第七次会议决议；

（二）公司2024年第一次独立董事专门会议审核意见。

光智科技股份有限公司

董事会

2024年1月16日