华自科技：第五届董事会第一次会议决议公告

华自科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年9月15日公司2023年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司欣盛路园区7楼会议室召开，采取现场与通讯投票方式进行表决。

2、会议应到9人，实际出席会议的人数9人。

3、本次会议推举黄文宝先生主持，监事和部分高管列席了会议。

4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举黄文宝先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》和各专门委员会工作细则的规定，公司董事会选举产生了第五届董事会各专门委员会委员，具体如下：

1、选举黄文宝先生、汪晓兵先生、曾德明先生为公司第五届董事会战略与发展委员会委员，其中黄文宝先生为召集人。

2、选举曾德明先生、黄文宝先生、凌志雄先生为公司第五届董事会提名委

员会委员，其中曾德明先生为召集人。

3、选举凌志雄先生、曾德明先生、黄明辉先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中凌志雄先生为召集人。

4、选举黄明辉先生、佘朋鲋先生、凌志雄先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中黄明辉先生为召集人。

5、公司第五届董事会专门委员会委员任期三年，从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，同意聘任佘朋鲋先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。佘朋鲋先生简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案经公司董事会提名委员会讨论通过，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，同意聘任袁江锋先生、宋辉先生、苗洪雷先生、李亮女士、蒋青山先生为公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。相关人员简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案经公司董事会提名委员会讨论通过，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，同意聘任陈红飞先生为公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。陈红飞先生简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案经公司董事会提名委员会讨论通过，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，同意聘任宋辉先生为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。宋辉先生简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案经公司董事会提名委员会讨论通过，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，同意聘任卢志娟女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。卢志娟女士简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案经公司董事会提名委员会讨论通过。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

（八）审议通过了《关于公司高管薪酬框架方案的议案》

根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，经公司薪酬与考核委员会审查，对公司高管的薪酬发放标准制定《公司高管薪酬框架方案》。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会讨论通过，经公司第五届监事会第一次会议审议通过，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事佘朋鲋、袁江锋、苗洪雷回避表决。

三、备查文件

1、《华自科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

2、《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

华自科技股份有限公司董事会

2023年9月15日